en in english ge ქართულად
 
четверг, 25 мая 2017
Фото
Новости

Под Ростовом бандиты обналичили более 2 млрд руб

27.06.2012  |  13:14

Оперативники в Новочеркасске Ростовской области задержали членов банды, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ по региону.

Задержание произошло во вторник в ходе совместной операции региональных управлений ФСБ и МВД. "Фигуранты причастны к оказанию предпринимателям и организациям услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц", - сказал представитель УФСБ.

При этом часть средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

"В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу", - отметил представитель ведомства.

Были задержаны четыре человека. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде,. Однако правоохранители уверены, что круг подозреваемых значительно шире.

Возбуждено уоловное дело по статье "незаконная банковская деятельность", предусматривающей до семи лет лишения свободы.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100