В Ставропольском крае завершено расследование дела о незаконном обналичивании средств, передает ИА REGNUM. Юрий Жохов и Татьяна Ермакова заработали таким образом почти 20 млн рублей.
Идея получать доход от кассового обслуживания юридических лиц возникла у фигурантов дела в августе 2008 года. Нарушив специальный порядок кредитных организаций и лицензирования банковских операций, они зарегистрировали семь коммерческих компаний. Там открывались расчетные счета, на которые поступали финансовые средства от ряда предприятий. Деньги обналичивались и возвращались отправителям за исключением трех процентов, которые являлись комиссионным вознаграждением за услугу.
Всего с сентября 2008 по март 2013-го были привлечены денежные средства более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма доходов Жохова и Ермаковой составила 19 млн 783 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
Материалы направлены для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Ставрополя.
